ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «ПИКО-банк»

Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого акционерного банка «ПИКО-банк». Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением «ПИКО-банком» в течение года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает «Итар-тасс».

«ПИКО-банк» не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю. Также банк реализовывал схему проведения операций, целью которой являлся перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае — июне 2007 года из кассы «ПИКО-банка» 12 млрд. рублей наличными.

Кроме того, «ПИКО-банк» проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007 года объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 млрд. рублей. Участниками этих операций являлись семь клиентов — нерезидентов «ПИКО-банка», зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков. В «ПИКО-банке» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.