Еще один российский банк потерял лицензию
В четверг «пала» еще одна финансово-кредитная структура: право на осуществление банковской деятельности утратил Российский Городской Коммерческий Банк.
Формулировка причин, приведших к «удалению с поля» РГКБ, выглядит стандартно. Банк обвинен в неисполнении федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также в неоднократных нарушениях в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как подчеркивается в сообщении, распространенном пресс-службой ЦБ РФ, за период с ноября 2006 года по март 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 46 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании – клиенты РГКБ, зарегистрированные в Белизе и Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах и являющихся клиентами латвийских и литовских банков, сообщает АНН.
Стоит отметить, что отзыв лицензии у РГКБ произошел на фоне развернувшейся жесткой дискуссии о том, не стесняет ли действующее «противоотмывочное» законодательство нормальную деятельность российских банков. На состоявшейся 14 мая конференции «Государство и банки — партнерство в сфере противодействия легализации преступных доходов», проведенной Ассоциацией российских банков (АРБ), президент АРБ Гарегин Тосунян призвал руководителей регулирующих органов не применять расширительное толкование «противоотмывочного» закона.
«Под видом борьбы с отмыванием в России уже расследуются налоговые правонарушения, и набирает обороты кампания против наличных денег в целом, — утверждает Тосунян. — Банки даже более, чем государство, заинтересованы в безналичном обороте, но российские граждане исторически испытывают большее доверие к наличности».
| « Предыдущая новость | Список новостей | Следующая новость » |
 |
Распечатать эту страницу
RSS